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公证书翻译_代理申请_买一项发明专利
名成文樊 2021-01-19

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在2012年8月13日发布的《2012年伊朗威胁削减和叙利亚人权法案》中,我们强调了最新伊朗制裁的一项重要规定:如果没有美国人参与交易,美国公司对其外国子公司的伊朗相关交易不承担责任。但是,新法律第218条规定,如果美国公民(包括美国公司)拥有或控制的外国实体明知而与伊朗政府或受其管辖的人进行任何交易,而这些交易如果由美国人或在美国从事,将被禁止。10月9日,奥巴马总统签署了一项行政命令,执行新法律的各项规定,包括第218条,并授权财政部外国资产控制办公室(OFAC)执行第218条。在总统采取行动的同时,外国资产管制处发布了一系列常见问题解答,为其执行第218条和行政命令提供了额外指导。第218条和这项行政命令是对国会长期以来对美国制裁伊朗"漏洞"的批评的回应。制裁的这一重大的域外扩张扩大了制裁的范围,其范围与对古巴实施的制裁一样广泛。对于拥有或控制外国实体(合伙企业、协会、信托、合资企业、公司或其他组织)的美国公司,必须注意以下几点:OFAC将评估对拥有或控制从事禁止交易的外国实体的美国人的处罚。根据第218条,如果美国人持有外国实体50%以上的股权(通过投票或价值),在该实体的董事会中占据多数席位,或以其他方式控制该实体的行为、政策或人员,则该美国人"拥有或控制"一家外国实体决定。惩罚如果外国实体"知情"申请从事被禁止的活动;不要求美国人自己参与或了解该活动。根据行政命令,"明知"是指一个人"实际知道,或应该知道,行为,情况,第218节和行政命令包含了一个逐步关闭/安全港的规定,禁止对在2013年2月6日前剥离或终止与外国实体的业务的美国人施加民事处罚。如果交易不受禁止与伊朗交易的一般禁令的约束,或者获得OFAC针对美国公民的一般许可证,则不禁止外国实体参与交易,前提是该外国实体满足豁免或一般规定的所有条件和要求许可证。什么时候外国实体或其美国母公司可申请特定许可证,以从事一般业务关于伊朗的禁止活动,OFAC的FAQ警告说,美国母公司的特定许可证对外国实体交易的适用性将取决于许可证的确切条款及其授权的活动范围。因此,我们建议申请OFAC许可证的公司应尽可能具体地说明参与预期交易的任何外国实体的潜在活动,并确保这些活动在授权范围内。

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